Банки передают налоговикам информацию о подозрительных мобильных переводах граждан. Казахстанцам, которых заподозрят в предпринимательской деятельности, присылают уведомления. Об этом – на NUR.KZ.
Проверка мобильных переводов в Казахстане началась еще в 2024 году. Однако рядовым гражданам переживать насчет этого не стоит – в поле зрения налоговиков попадают только те, кто использует свои личные счета для бизнеса.
Между тем, как отмечает портал "Учет", с 1 января 2026 года банки в Казахстане начали ежеквартально передавать данные о мобильных переводах физических лиц, имеющих признаки предпринимательской деятельности, в Комитет государственных доходов (КГД).
До 15 апреля налоговики получат информацию по переводам за январь, февраль и март. По итогу проверки некоторые граждане получат уведомления от КГД.
Кто получит уведомление от налоговых органов
Не все переводы будут считаться подозрительными. Например, налоговые органы не учитывают такие операции между родственниками. Чтобы налоговики прислали уведомление из-за переводов, они должны иметь три критерия одновременно:
- переводы от ста и более лиц в месяц;
- переводы поступают ежемесячно в течение трех месяцев подряд;
- общая сумма переводов превышает 12 минимальных зарплат (1 105 000 тенге в 2026 году).
Если казахстанец получил такое уведомление, у него есть несколько вариантов решения:
- если согласен с уведомлением – необходимо устранить указанные нарушения;
- если не согласен с уведомлением – отправить в налоговый орган пояснение, почему указанные расхождения не являются нарушением;
- если частично согласен с уведомлением – в части согласия следует исправить ошибки, а по остальной части – отправить пояснение.
Отреагировать нужно в течение 30 дней после получения уведомления. Если оно не исполнено в срок или налоговый орган усомнился в пояснениях, может быть назначена налоговая проверка расхождениям.
Таким образом, рядовым казахстанцам, которые не используют личные переводы для получения дохода, можно не переживать – никаких претензий от налоговых органов они не получат. А если это произойдет, нужно будет просто прислать им пояснение по поводу полученных средств.
Более подробно о том, как понять, являются ли получаемые переводы подозрительными, можно прочитать в нашем материале.
