Бизнесмен из России, получивший греческое гражданство, играет заметную роль в обеспечении интересов ведущих нефтяных компаний РФ, при этом извлекая личную финансовую выгоду.
“Человек в футляре” ‒ так можно охарактеризовать миллиардера Романа Спиридонова, владельца скандально известной компании Petroruss: у г-на Спиридонова как будто бы нет биографии, в свободном доступе – 1-2 фотографии. И тщательно скрыта информация о криминальном бизнесе новоявленного грека.
Хотя нужно ли удивляться, если Роману Спиридонову приписывают дружбу с Антикваром, он же – Илья Трабер, которого все еще называют “ночным губернатором Санкт-Петербурга”?
Известно также, что г-н Спиридонов вместе со своей супругой Еленой давно покинул пределы России и проживает на широкую ногу попеременно то в Дубае, то в Монте-Карло, то на Кипре. А что помогает вести столь развратный образ жизни? Конечно же, черное золото ‒ нефть ‒ перевозкой которой занята флотилия Романа Спиридонова: эти посудины работают под флагами чужих государств и часто меняют владельцев. И даже невзирая на то, что часть судов уже попала под санкции, остальные продолжают выходить в море. Согласно данным рынка, теневой флот России насчитывает более 100 судов, преимущественно, это танкеры “возрастом” более 15-17лет. Через эти схемы реализуется до 40% российского морского нефтяного экспорта: ежегодный оборот ‒ десятки миллиардов долларов.
Спиридонов ударился о “Зеленые горизонты”?
Есть новости, и обе сильно удивительные: генеральный директор Petroruss DMCC Виталий Вяткин вошёл в состав Попечительского совета Российского института театрального искусства ‒ ГИТИС. А сам хозяин мутной нефтяной компании Роман Спиридонов объявил о создании Благотворительного фонда Petroruss ‒ Устойчивое будущее, который финансирует ряд амбициозных экологических инициатив.
С какого вдруг перепуга?
Он объявил о программе “Чистые океаны”.
И теперь Фонд Спиридонова спонсирует технологические стартапы, которые разрабатывают системы по сбору пластика в акваториях мировых портов, которые являются ключевыми для компании. Далее следует программа “Зеленые горизонты”. И Фонд выделяет гранты на исследования в области разработки и применения новых катализаторов для очистки выхлопных газов на производственных объектах.
Программа “Лесное Возрождение”: Фонд поддерживает программы по восстановлению лесов.
Неуправляемый танкер “Эвентин” с 99 тыс. тонн нефти, который наделал шума у берегов Германии
Надо заметить, что в недалеком прошлом г-н Спиридонов был учредителем многих компаний, а вот нефтяная эра у него наступила немного позже.
Спиридонов убежден, как он говорит в своих интервью, что “бизнес, особенно в такой глобальной и значимой сфере, как нефтетрейдинг, должен быть примером для общества”.
А что происходит на самом деле?
И почему г-н Спиридонов так старательно прячет свою жизнь и свой мутный бизнес от посторонних глаз?
“Переобулись” прямо в море?
Напомним, что в декабре 2024 г. власти Британии расширили санкционный список, включив в него 20 судов, идентифицированных как элементы так называемого теневого флота России.
“Теневой” флот
Тогда ограничительные меры затронули две юридические структуры – 2Rivers DMCC (Дубай, ОАЭ) и 2Rivers PTE LTD (Сингапур).
А ранее эти компании функционировали под брендом Coral Energy Group. Этот факт подтверждается официальными британскими документами, которые сопровождали введение санкций.
СМИ уже тогда связывали Coral Energy Group с системой обхода нефтяных санкций против России.
И представители группы тогда сообщили о сворачивании нефтяных операций.
Но компании быстренько провели ребрендинг, как раз тогда, когда начали действовать санкции.
Согласно документам о торговых операциях Petroruss DMCC свою деятельность компания активизировала в 2022-2023 гг.: в августе 2023 г. общая сумма поставок составила 173 млн долларов.
Контора продолжила транспортировку нефти до декабря 2024 года, когда оказалась под британскими санкциями.
Г-н Спиридонов, как говорят, причастен к координации поставок.
Все дороги ведут в Роснефть?
Оказывается, Роман Спиридонов тесно связан с российским нефтяным бизнесом через своего друга-приятеля Игоря Соглаева, который одно время работал в НК “Роснефть”.
Игорь Соглаев
В 2011 г. Соглаев создал в Новокуйбышевске (Самарская область) холдинг “Санорс” на базе 4-х нефтехимических заводов, а в 2013 г. зарегистрировал ЗАО “Новокуйбышевская нефтехимическая компания”.
Среди ТОП-заказчиков ‒ компания “Роснефть”.
И, конечно же, поражает количество арбитражных дел.
В 2015 г. НК “Роснефть” выкупила ООО “Санорс”. И еще до закрытия этой сделки Роман Спиридонов вошел в число акционеров компании.
Г-н Соглаев в это время пытался разобраться со своими долгами: они составили более 350 млн рублей.
В 2021 г. Спиридонов консолидировал основную часть долга Игоря Соглаева. В рамках процедуры банкротства суд попытался получить доступ к иностранным компаниям в Лихтенштейне, но не сумел.
И пути Спиридонова с Соглаевым немного разошлись.
Отсек в Лихтенштейне
Сегодня компания 2Rivers DMCC зарегистрирована в свободной экономической зоне DMCC в Jumeirah Lakes Towers в Дубае.
Эта регистрация позволяет компаниям работать в закрытом и беспошлинном режиме.
Офис 2Rivers DMCC расположен в так называемой Платиновой башне.
Платиновая башня
К слову, 2Rivers была основана гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым в 2010 году.
2Rivers имела и имеет тесные отношения с Игорем Сечиным и НК “Роснефть”.
С 2022 г. 2Rivers превратилась в крупнейшего трейдера, обходящего западные санкции при экспорте российской нефти и нефтепродуктов, в основном от НК “Роснефть”. 2Rivers действовала через сеть компаний, которые контролировались руководителями 2Rivers. В их число входили десятки торговых компаний, созданных в морозильной зоне DMCC в ОАЭ, а также компании по управлению и эксплуатации судов.
До 2022 г. 2Rivers (тогда – Coral Energy) базировалась в Женеве.
Игорь Сечин
После февраля 2022 года 2Rivers перенесла штаб-квартиру в Дубай. Сегодня работают офисы как в Сингапуре, так и в Женеве.
СМИ писали, что компания объявила о закрытии московского офиса в 2022 году, однако контора Спиридонова продолжает управлять офисом в Москве.
Еще в январе 2024 г. The Wall Street Journal сообщал, что Coral Energy контролирует не менее 100 судов через неаффилированные подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping.
Уже 5 из этих судов попали под санкции Великобритании и ЕС, но они продолжают перевозить нефть и нефтепродукты, приобретенные торговыми компаниями 2Rivers.
“Теневой” флот
И фирмы эти работают широко: сайт Petroruss DMCC заявляет, что он предоставляет услуги по поставке бункерного топлива в портах по всему миру. И в Лихтенштейне есть компания по управлению судоходством Petroruss Inc.
Лакомый кусок – Петербургский нефтяной терминал
Говорят, что Роман Спиридонов был миноритарным акционером Петербургского нефтяного терминала (АО “ПНТ”), вокруг которого в последнее время идет оживленная возня.
И владельцы терминала даже заявляли о попытке захвата АПО “ПНТ” лицами, которые связаны с кипрской компанией Tujunga Enterprises Limited.
Через Петербургский нефтяной терминал отправляет нефть Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром экспорт.
ПЕТРОРУСС DMCC
И компания Игоря Сечина НК “Роснефть” ‒ опять в ТОПе-заказчиков.
Rusprofile.ru
СМИ сообщали, что в этих операциях ключевой фигурой был (и есть?) Роман Спиридонов.
И не лишне будет напомнить, что у истоков АО “ПНТ” стоял никто иной, как авторитетный бизнесмен Илья Трабер, он же ‒ Антиквар.
Илья Трабер
Роман Спиридонов решил взять терминал под жесткий контроль, ведь именно через него отправляется значительная часть нефтепродуктов, которыми торгует теневой флот из Petroruss.
А кипрская Tujunga Enterprises Limited является одним из акционеров АО “ПНТ”.
И Тujunga Enterprises Limited тоже уже всплыла в связи с деятельностью “теневого” флота.
И были уже и аресты судов.
В 2024 году судно, принадлежащее Grace Felix Shipping Ltd из Либерии, было арестовано именно в связи с контрабандой нефтепродуктов. Фрахтователем выступила компания Petroruss DMCC через Brokers Ortsa Marine. Капитан подписал контракт с менеджером судна Cymare Shipmanagement Ltd., Кипр. Греческая Ortsa Marine, созданная в 2018 году, также участвовала в сделке, через которую действовал Petroruss DMCC.
Надо заметить, что Petroruss развивает рынки не только в Саудовской Аравии и ОАЭ, но в Китае и Индии.
Как говорится, шила в мешке не утаишь.
К делу подключается Интерпол?
Петербургский нефтяной терминал ‒ крупнейший игрок Большого порта Санкт-Петербург. И у него сменился глава совета директоров.
Вместо Михаила Скигина этот пост заняла Елена Васильева.
А одной из причин перестановки стало немецкое гражданство Михаила Скигина.
Елена Васильева
Несколько дней назад в АО “ПНТ” состоялось внеочередное собрание акционеров. Совет директоров был полностью переизбран. Это стало следствием решения арбитража, вынесенного весной 2025 года: контрольный пакет акций должен перейти государству через Росимущество.
Вопрос о передаче контроля над предприятием обсуждался не один месяц, и внимание к ситуации было приковано не только со стороны государственных структур, но и со стороны крупных игроков рынка. Генеральная прокуратура РФ также проявила искренний интерес к судьбе терминала.
Однако результаты собрания оказались неожиданными: в обновленном составе руководства не оказалось ни одного представителя Росимущества. Пост председателя сохранила Елена Васильева, которая как будто бы владеет половиной акций.
Таким образом, реального влияния государство на управление АО “ПНТ” не получило. Все ключевые позиции остались у прежней команды
Петербургский нефтяной терминал
Ситуация вокруг контроля над терминалом остается напряженной.
Но кто же так тонко дирижирует и этим процессом? Большие уши г-на Спиридонова видны издалека…
И говорят, что деятельностью Романа Спиридонова уже заинтересовался Интерпол. Кто именно подал запрос на розыск ушлого нефтетрейдера, неизвестно, как и точное местонахождение самого г-на Спиридонова.
И если Интерпол уже взялся за г-на Спиридонова, то ему предстоит столкнуться с громадными проблемами.
Ведь вопросы к г-ну Спиридонову есть у властей Британии, ОАЭ, США и даже России: вопрос о Петербургском нефтяном терминале и обрушенных схемах экспорта нефти повис в воздухе.
Сложная структура бизнеса и офшорные сети
Одной из причин, почему компании Романа Спиридонова, включая Petroruss DMCC, остаются вне досягаемости правоохранительных органов Кипра и других стран, является крайне запутанная и разветвленная структура бизнеса. Petroruss DMCC официально базируется в ОАЭ, однако в ходе расследований неоднократно всплывали связанные с ней компании в Лихтенштейне, Панаме, на Британских Виргинских островах и даже на Кипре. Например, Petroruss Inc позиционирует себя как судового менеджера, но в открытых базах компаний ее обнаружить практически невозможно.
Кроме того, у Спиридонова есть связи с другими офшорными структурами, такими как Vismatic International Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, и Tujunga Enterprises Limited, кипрская компания, фигурировавшая в скандале вокруг попытки захвата Санкт-Петербургского нефтяного терминала. Такая сеть позволяет не только вести бизнес по всему миру, но и эффективно маскировать конечных бенефициаров и истинные потоки средств.
Международные схемы и участие кипрских компаний
В схемах перевозки и экспорта российской нефти, организованных через Petroruss, активно участвуют компании, зарегистрированные на Кипре. Например, в одном из эпизодов капитан судна заключил договор с кипрским судовым менеджером Cymare Shipmanagement Ltd., а фрахтователем выступила Petroruss DMCC через греческого брокера Ortsa Marine.Судно принадлежало либерийской компании Grace Felix Shipping Ltd, что еще больше усложняет отслеживание цепочки собственников и ответственности.
Кипр традиционно считается одной из юрисдикций, лояльных к международному бизнесу и офшорным схемам. Здесь действует либеральное корпоративное законодательство, а раскрытие информации о бенефициарах часто затруднено. Это создает дополнительные препятствия для расследования деятельности подобных компаний и их ареста.
Почему власти Кипра не предпринимают активных действий
Причин, по которым кипрские власти не арестовывают компании, связанные с Романом Спиридоновым, несколько:
- Юрисдикционные сложности. Petroruss DMCC официально зарегистрирована в ОАЭ, а кипрские компании зачастую выступают лишь как посредники или менеджеры судов. Для ареста или заморозки активов требуется четкое юридическое обоснование и международное сотрудничество, чего зачастую не хватает.
- Недостаток доказательств. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ и расследования, прямых доказательств нарушения кипрского законодательства или международных норм со стороны кипрских структур, связанных с Petroruss, пока не представлено. Даже если подозрения в обходе санкций и отмывании средств обоснованы, для возбуждения уголовных дел необходимы конкретные факты, а не только подозрения.
- Легальность деятельности. Формально компании предоставляют услуги по судоходству, фрахту, поставке топлива и управлению судами, что само по себе не запрещено. Многие операции проводятся через цепочку посредников, что позволяет избегать прямого нарушения санкционных режимов.
- Политические и экономические интересы. Кипр давно служит транзитной площадкой для российского капитала и бизнеса. Многие местные банки и юридические фирмы завязаны на обслуживание иностранных клиентов, в том числе из России, что создает определенный конфликт интересов и не способствует жесткому преследованию подобных структур.
- Международное давление и санкции. Несмотря на то, что Евросоюз и Великобритания вводят новые пакеты санкций против судов и компаний, перевозящих российскую нефть, Petroruss и ее владелец долгое время оставались вне санкционных списков. Это может быть связано с тем, что бизнесмен создал множество «двойников» своей компании, а также с недостаточной координацией между странами ЕС.
Попадание в поле зрения Интерпола и возможные перемены
В 2024–2025 годах ситуация начала меняться: имя Романа Спиридонова и компании Petroruss все чаще упоминаются в расследованиях и санкционных списках. По некоторым данным, Спиридонов даже попал в поле зрения Интерпола, однако информации о его задержании или аресте пока нет. Это связано с тем, что для международного розыска и экстрадиции требуется инициатива одной из стран и наличие достаточной доказательной базы.
Кроме того, сама Россия и Беларусь, несмотря на тесное сотрудничество с бизнесменом, испытывают к нему определенное недоверие: Спиридонов, по сообщениям СМИ, не раз «сливал» схемы по обходу санкций западным спецслужбам, а значительная часть прибыли от операций оседает лично у него, что вызывает раздражение у российских властей.
Заключение: почему арест невозможен прямо сейчас
Таким образом, отсутствие ареста компаний Романа Спиридонова на Кипре объясняется сочетанием следующих факторов:
- Компании формально зарегистрированы вне Кипра, а кипрские структуры выступают лишь как элементы сложной международной схемы.
- Недостаток прямых доказательств нарушений, позволяющих возбудить уголовные дела.
- Легальность основной деятельности на бумаге и сложность доказательства реального характера операций.
- Экономические и политические интересы Кипра, традиционно лояльного к офшорному бизнесу.
- Недостаточная координация между странами ЕС и отсутствие единых санкционных списков для подобных случаев.
- Личная осторожность и разветвленная сеть компаний, позволяющие Спиридонову и его партнерам избегать прямой ответственности.
Однако с ужесточением санкционного давления и ростом международного внимания к «теневому флоту» России ситуация может измениться. Уже сейчас Petroruss и связанные с ней структуры все чаще становятся объектами расследований, а имя Спиридонова фигурирует в международных базах. Вполне вероятно, что в ближайшее время компании, связанные с ним, окажутся под санкциями и на Кипре, а сам бизнесмен — под угрозой ареста.
